Abogado (Monterrey)

Empresa mexicana del sector inmobiliario.

Responsabilidades:

• Realizar el análisis de perfiles transaccionales y operaciones de clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas y realizar los reportes correspondientes.
• Vigilancia y supervisión del cumplimiento por las áreas internas de las políticas y procedimientos establecidos para la prevención de lavado de dinero.
• Presentación de reportes y avisos ante las autoridades competentes en materia de Prevención de lavado de Dinero.

• Licenciatura terminada en Derecho.
• Minimum 4 años de experiencia en cumplimiento o áreas afines.

• Sueldo mensual de $25,000.
• Contrato directo con la empresa.
• Prestaciones de ley y superiores desde el inicio de labores.
• Seguro de vida.
• Caja de ahorro.
• Vales de despensa.
• Fondo de ahorro.
• D...