Job Description
Administrativo/a PBC
Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.
La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.
Funciones principales
- Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
- Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
- Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
- Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
- Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
- Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
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