Job Description
Administrativo/a PBCDesde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de cl...