Job Description
Openjobmetis SpA ricerca e seleziona per prestigiosa azienda cliente operante in ambito internazionale: 1 Analista Antiriciclaggio (AML Analyst).
La persona selezionata svolgerà un ruolo chiave nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (AML/CTF).
Le attività principali:
- Monitoraggio: Esaminare i report automatici e interni generati dai sistemi di controllo.
- Investigazione: Condurre analisi approfondite su clienti, transazioni, dati KYC e titolari effettivi.
- Identificazione: Rilevare anomalie, red flags o schemi transazionali insoliti.
- Reportistica: Redigere relazioni chiare e documentate sui casi analizzati.
- Consulenza: Formulare raccomandazioni sulla necessità di inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SAR).
- Istruzione: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline economico-finanziarie.
- Competenze: Forti capacità analitiche e...