Job Description
En Coppel Arg buscamos un/a abogado/a Sr en Compliance que quiera asumir un rol protagónico, con impacto directo en el negocio. Este rol implica implementación y ejecución de el programa de cumplimiento conforme a la normativa aplicable.
Responsabilidades
- Implementación y mantenimiento del programa PLAFT bajo enfoque basado en riesgo
- Gestión integral de KYC y armado de legajos de clientes
- Monitoreo de operaciones, análisis de alertas y soporte en reportes regulatorios (ROS)
- Elaboración y actualización de matrices de riesgo
- Desarrollo y actualización de políticas y procedimientos
- Seguimiento del plan anual de compliance y control de capacitaciones obligatorias
- Interacción con auditorías internas/externas y requerimientos regulatorios
- Fortalecimiento de controles internos para prevención de fraude y cumplimiento normativo
- Participación activa en la mejora de procesos con ...