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Full-Time Opportunity: This is a permanent, full-time position with a competitive package and real career growth potential.
Job Description
A Empresa
Banco global com foco em investment banking e atendimento a grandes empresas e instituições financeiras.Descrição da vaga
Realizar o monitoramento e análise de alertas gerados por sistemas de PLD;Atuar na investigação e tratativa de alertas, avaliando se houve violação de regras ou indícios de risco;Apoiar o processo de remediação de alertas, assegurando conformidade com normas regulatórias;Analisar transações financeiras e comportamento de clientes, com foco em pessoa jurídica;Avaliar cenários baseados em tipologias regulatórias, como Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários (CVM);Identificar padrões de risco, como movimentações atípicas, flutuações elevadas e transações envolvendo países de risco;Validar se os alertas foram corretamente gerados ou se tratam de falsos positivos;Realizar análise crítica de parâmetros e regras de monitoramento;Contrib...