Job Description
Candidate-se rapidamente pelo email: [email protected]
Nível: Analista
Cursos de: DIREITO
Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho:
Benefícios: Vale alimentação
Responsabilidades da posição:
Nível: Analista
Cursos de: DIREITO
Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho:
Benefícios: Vale alimentação
Responsabilidades da posição:
O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais.
🧩 Principais responsabilidades
- Analisar e monitorar movimentações financeiras, identificando atividades suspeitas de PLD/FT e fraudes.
- Realizar monitoramento contínuo de transações e padrões atípicos.
- Elaborar relatórios gerenciais e reportes para a diretoria.