Job Description
Sobre a área:
A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) é responsável por proteger a integridade da instituição, por meio do monitoramento de operações financeiras e da identificação de padrões suspeitos. O objetivo central é assegurar o cumprimento das normas do Banco Central (Bacen) e do COAF, mitigando riscos de sanções e preservando a reputação do banco perante o mercado e os órgãos reguladores.
Desafios da posição:
Apoiar o monitoramento e a análise de transações financeiras, identificando indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O(a) analista atuará na execução operacional dos controles de PLD, no monitoramento de listas restritivas e na qualificação de alertas, além de apoiar análises de KYC, KYE, KYP e KYS, garantindo conformidade com diretrizes e prazos regulatórios vigentes.
Monitorar e analisar alertas gerados pelos sistemas de prevenção;
Apoiar os processos de KYC, KYE, KYP e KYS;
A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) é responsável por proteger a integridade da instituição, por meio do monitoramento de operações financeiras e da identificação de padrões suspeitos. O objetivo central é assegurar o cumprimento das normas do Banco Central (Bacen) e do COAF, mitigando riscos de sanções e preservando a reputação do banco perante o mercado e os órgãos reguladores.
Desafios da posição:
Apoiar o monitoramento e a análise de transações financeiras, identificando indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O(a) analista atuará na execução operacional dos controles de PLD, no monitoramento de listas restritivas e na qualificação de alertas, além de apoiar análises de KYC, KYE, KYP e KYS, garantindo conformidade com diretrizes e prazos regulatórios vigentes.
Monitorar e analisar alertas gerados pelos sistemas de prevenção;
Apoiar os processos de KYC, KYE, KYP e KYS;