Job Description
En OPTIMISSA tenemos claro que el éxito de nuestros proyectos se debe a las personas que forman nuestro equipo. Por eso, si quieres desarrollarte como Becario/a Back Office Bancario, nos comprometemos a impulsar tu talento, satisfacer tus expectativas laborales y hacerte sentir como en casa.
¿Quieres construir hoy el mundo de mañana? ¡Sigue leyendo!
¿Cuáles serían tus principales funciones?
Apoyo en la revisión y análisis de clientes de riesgo alto y muy alto para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme al artículo 11 del Real Decreto 304/2014.
Apoyo en la revisión de la actividad bancaria de clientes, asegurando la coherencia con la información disponible y el conocimiento del cliente.
Solicitud y revisión de documentación necesaria para validar la actividad y procedencia de fondos.
Aprendizaje y apoyo en la validación de documentación aportada por los tutores de clientes.
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