Job Description
Junior KYC Analyst – Banca Internacional
Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles junior de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y funcionando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.
La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes, tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.
Funciones principales
- Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
- Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
- Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
- Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
- Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.)
- Seguimiento end-to-end de ...