Customer Due Diligence Screening Analyst - Ieper

Customer Due Diligence Screening Analyst

De functie

Als Customer Due Diligence (CDD) Screening Analyst speel je hierin een cruciale rol.



Dankzij jouw onderzoek leren wij onze klant nog beter kennen en krijgen we een helder beeld van de bedrijfsstructuur, de eigenaar, de transactiepatronen en de doelen die de handelaar wil bereiken.



Een belangrijk onderdeel van jouw werk bestaat uit het risicogericht beoordelen van onze klanten en relaties.

Zelfstandig deskresearch en de naleving van het compliancebeleid ter voorkoming van witwassen, fraude en andere, behoren daarom tot de kern van je werkzaamheden. Afstemming en overleg met de collega’s is natuurlijk belangrijk om de kwaliteit van jouw werk en oordeel te bewaken.



Tenslotte zorg je voor de correcte verwerk...