Job Description
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Garantizar que la institución bancaria opere en cumplimiento con la normativa aplicable emitida por autoridades regulatorias y organismos supervisores, minimizando riesgos legales, regulatorios y reputacionales mediante la implementación, seguimiento y actualización de políticas, procedimientos y controles internos. Principales responsabilidades: Monitorear y asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y bancarias aplicables. Interpretar disposiciones emitidas por autoridades regulatorias como: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Banco de México Secretaría de Hacienda y Crédito Público Unidad de Inteligencia Financiera Coordinar auditorías regulatorias internas y externas. Identificar riesgos de incumplimiento y proponer planes de mitigación. Capacitar a las áreas operativas en temas regulatorios y de cumplimiento. Supervisar controles relacionados con prevención de lavado de dinero (PLD/FT). Participar en proyectos regulatorios y ...