Job Description
Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations
Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principales
Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
- Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
- Identificación de riesgos
- Monitorización de operaciones y rutas de envío
- Interacción con equipos de Front y Middle Office
- Escalado de riesgos detectados
- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
✅ Requisitos
- Grado en ADE, Derecho o similar ...