Job Description
En Global Executive estamos en búsqueda de un(a):
Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML
Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas.
Objetivo del rol
Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de operaciones inusuales, incluyendo tipologías como cuentas cómplice, en un entorno dinámico y en evolución.
Responsabilidades principales
- Liderar la función de PLD/AML dentro de la organización
- Analizar, investigar y determinar operaciones inusuales y relevantes
- Autorizar y/o supervisar la generación de reportes regulatorios (ROS/SAR)
- Mantener relación directa con autorida...