Job Description
Mô tả công việc:
- Xử lý & review hồ sơ KYC/KYB theo 3 cấp độ (L1–L3), xác minh thông tin khách hàng/doanh nghiệp (pháp nhân, UBO, bên liên quan)
- Phân tích và đánh giá rủi ro dựa trên sanctions, PEP, adverse media, nguồn tiền & hành vi giao dịch
- Thực hiện screening, điều tra các case phức tạp và hỗ trợ EDD
- Kiểm tra, đối soát và validate kết quả từ hệ thống AI
- Lập báo cáo điều tra rõ ràng, đầy đủ bằng chứng, đảm bảo tiêu chuẩn audit
- Tuân thủ SLA (KYC/KYB, sanctions, EDD) và đảm bảo chất lượng 95%
- Phối hợp với team compliance và các bộ phận liên quan xử lý case
Yêu cầu:
- 1–3 năm kinh nghiệm trong KYC/KYB, AML, transaction monitoring hoặc fraud risk
- Hiểu biết về CIP, CDD/EDD, UBO, PEP, sanctions
- Tư duy phân tích tốt, cẩn thận, xử lý được khối lượng công việc lớn
- Đọc hiểu & viết tiếng Anh tốt
Q...