Job Description
Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México.
Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales tareas y responsabilidades:
- Definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
- Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
- Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
- Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
- Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
- Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
- Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
- Fortalecer procesos y cultura de integrid...